Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Καραδημήτρης' | 2 Ιουνίου 2026, 14:46

  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Σε αναμονή για τον κανονισμό και το σύστημα αξιολόγησης κινδύνου. Με βάση το άρθρο 12 του Ν. 4557/2018 "Οι υπόχρεες οντότητες λαμβάνουν μέτρα ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησής τους για την αξιολόγηση και την κατανόηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας..." "Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι: (α) η χώρα ή το γεωγραφικό διαμέρισμα (ε) ο σκοπός και η προβλεπόμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης (στ) το ύψος των συναλλαγών και η συχνότητά τους, η μορφή τους και ο τρόπος πληρωμής τους" Είναι γενικά και θέλουν προσδιορισμό. Θα υπάρξει στον κανονισμό διαχωρισμός ανάλογα με την Χώρα ? Ευρωπαική Ένωση FATF Members Μη FATF Members Τρίτες χώρες Χώρες με μειωμένη φορολογία και αυστηρή τραπεζική μυστικότητα (Λουξεμβούργο, Ελβετία Μάλτα Ντουμπάι κτλ ) Χώρες Black List (πχ Καμερούν, Λάος Κονγκό κτλ ) Στα Πολιτικά εκτεθιμένα πρόσωπα θα υπάρξει διαχωρισμός και ανάλογη βαθμολογία στο risk analysis αν πρόκειται και για συγγενείς και μέχρι ποιου βαθμού ? Τέλος θα πρέπει να υπάρχει σαφής κατάλογος δικαιολογητικών που πρέπει να έχουμε από τους εν δυνάμει επενδυτές στην Ελλάδα για τα κεφάλαια που θα εισέλθουν στη Χώρα.