Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κυρώνεται το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο πρώτο

Νοµική µορφή

Η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης AE» λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το παρόν καταστατικό και συμπληρωματικά από τον ιδρυτικό της νόμο και τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104), περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο δεύτερο

Επωνυμία

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)» και έχει διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» (εφεξής: η Εταιρεία). Στις διεθνείς συναλλαγές η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «PHAROS ΑΙ FACTORY» ή πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και τον διακριτικό τίτλο «PHAROS AI FACTORY».

Άρθρο τρίτο

Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας είναι στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, στις εγκαταστάσεις του τεχνολογικού πάρκου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί ως έδρα της Εταιρείας να ορίζεται άλλος δήμος της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.), οι οποίες καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο τέταρτο

Σκοπός και αντικείμενο

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι να λειτουργεί ως ο εθνικός και περιφερειακός επιταχυντής Τεχνητής Νοημοσύνης («ΤΝ») μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός ενιαίου κόμβου με πρόσβαση σε εξειδικευμένη υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, μοντέλα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2. Στο αντικείμενο της Εταιρείας συγκαταλέγονται:

α) Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του έργου «Pharos – The Greek AI Factory for accelerating AI innovation», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027 «Ορίζοντας Ευρώπη» και χρηματοδοτείται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (KE EuroHPC) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από εθνικούς πόρους,

β) η έρευνα, ανάπτυξη, σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση, διάθεση, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων, εφαρμογών και τεχνολογιών ΤΝ και συναφών τεχνολογιών, όπως:

βα) της συλλογής, ανωνυμοποίησης, ανάλυσης, επεξεργασίας, διακυβέρνησης και αξιοποίησης δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) (L 119) και τον Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2024, για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 300/2008, (ΕΕ) 167/2013, (ΕΕ) 168/2013, (ΕΕ) 2018/858, (ΕΕ) 2018/1139 και (ΕΕ) 2019/2144 και των οδηγιών 2014/90/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/797 και (ΕΕ) 2020/1828 (Κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη) (L 1689) και το λοιπό εφαρμοστέο δίκαιο,

ββ) του σχεδιασμού και της ανάπτυξης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και παραγωγικής ΤΝ (Generative AI) και

βγ) της δημιουργίας, εκπαίδευσης, βελτίωσης, προσαρμογής και διασφάλισης της αξιοπιστίας μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (Large Language Models -LLMs) και άλλων μοντέλων ΤΝ,

γ) η εμπορική διαχείριση και αξιοποίηση όλων των έργων, δεδομένων και αποτελεσμάτων που παράγονται μέσω του έργου «Pharos – The Greek AI Factory for accelerating AI innovation», συμπεριλαμβανόμενων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η παροχή όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτό,

δ) η ανάπτυξη και παροχή υποδομών, προϊόντων και πόρων ΤΝ υψηλής αξιοπιστίας στην Ελλάδα, εναρμονισμένων με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, και η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη λύσεων, προϊόντων και ικανοτήτων στην ΤΝ σε ευρεία κλίμακα, με στόχο την ευρεία υιοθέτηση της ΤΝ, την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε εθνικά κρίσιμους και στρατηγικούς τομείς, όπως στους τομείς:

δα) της υγείας, με σκοπό την ανάπτυξη ανωνυμοποιημένων δεδομένων υγείας και προγνωστικών εργαλείων ΤΝ,

δβ) της γλώσσας και του πολιτισμού, με σκοπό τη δημιουργία γλωσσικών μοντέλων για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και την ψηφιακή τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία, διαχείριση και προαγωγή όλων των εκφάνσεών τους, υλικών και άυλων,

δγ) της βιωσιμότητας και του περιβάλλοντος, με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων ΤΝ για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας,

ε) η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης χρηστών από διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και επιστημονικών ιδρυμάτων, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση λύσεων ΤΝ, μέσω ενός ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης,

στ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα ΤΝ, τεχνολογιών πληροφορικής και καινοτομίας,

ζ) η παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜμΕ, προκειμένου να αναπτύξουν και να εμπορευματοποιήσουν καινοτόμες λύσεις ΤΝ,

η) η διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

θ) η δημιουργία ελκυστικών και υψηλής αξίας ευκαιριών για Έλληνες και διεθνείς ειδικούς, όπως ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και ηγέτες τεχνολογίας, στον χώρο της ΤΝ,

ι) η συμμετοχή σε ερευνητικά και εμπορικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

ια) η ενίσχυση της εθνικής ικανότητας στην ΤΝ, σε ευθυγράμμιση με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενδεικτικά μέσω της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή προσπάθεια «AI Factories», καθώς και η ανάδειξη σε βασικό κόμβο του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος, παρέχοντας ομοσπονδιοποιημένη πρόσβαση (federated access) και διασυνοριακή συνεργασία με άλλα εργοστάσια ΤΝ,

ιβ) η δημιουργία δικτύωσης και οδών συνεργασίας με άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) και οι χώροι δεδομένων (Data Spaces), καθώς και η συνεργασία με διεθνείς φορείς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός διασυνοριακού οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ.

3. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Εταιρεία μπορεί να:

α) συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

β) συμμετέχει σε ερευνητικά, αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά ή επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και άλλων φορέων,

γ) ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

δ) αποκτά, εκμεταλλεύεται ή εκχωρεί άδειες χρήσης σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

ε) ιδρύει εταιρείες-τεχνοβλαστούς,

στ) λειτουργεί ως ρυθμιστικό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες TN και δεδομένων, επιτρέποντας την ελεγχόμενη ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση καινοτόμων συστημάτων σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, τον ΓΚΠΔ και το εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών και προτύπων για την ασφαλή και υπεύθυνη υιοθέτηση της ΤΝ στην Ελλάδα και την Ευρώπη,

ζ) διαχειρίζεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τις εργασίες της κατά τον χρόνο λειτουργίας της και των αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί κατά το προκαταρτικό στάδιο πριν από την ίδρυσή της και κατά τον χρόνο λειτουργίας της για λογαριασμό της.

Άρθρο πέμπτο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με βάση τα προβλεπόμενα στον ν. 4548/2018 (Α’ 104).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο έκτο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα (250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύσταση της Εταιρείας από:

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο ως μέτοχος από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» (ΕΕΣΥΠ), που έχει συσταθεί με τον ν. 4389/2016 (Α΄ 94), σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

3. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται, κατά το μέρος που τους αναλογεί, από το Ελληνικό Δημόσιο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από την ΕΕΣΥΠ με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού της οργάνου, σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις των ιδρυτών μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ.. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η θετική ψήφος του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου.
5. Η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο έβδομο

Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι κοινές και ονομαστικές και καταχωρίζονται στο Μητρώο Μετόχων που τηρεί η Εταιρεία.
2. Για τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας από την ΕΕΣΥΠ απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η θετική ψήφος του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο όγδοο

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ..

Άρθρο ένατο

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο δέκατο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), στο παρόν Καταστατικό και στον ιδρυτικό νόμο της Εταιρείας.
2. Ειδικότερα, είναι αρμόδια:

α) Να εκλέγει το Δ.Σ..

β) Να διορίζει:

βα) Τους ελεγκτές.

ββ) Τους εκκαθαριστές.

γ) Να εγκρίνει:

γα) Την τροποποίηση του καταστατικού.

γβ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γγ) Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας,

γδ) Την Πολιτική Αμοιβών και Αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ..

γε) Το στρατηγικό και το επιχειρηματικό σχέδιο.

γδ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

γε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

Άρθρο ενδέκατο

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ.. Συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία (1) φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Το Δ.Σ., όποτε κρίνει αναγκαίο, δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 121 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που θεωρούνται ως τέτοιες, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.
6. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
7. Ο Πρόεδρος του ΔΣ προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση προσωρινά, επιλέγει δε έναν (1) Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο δωδέκατο

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ή με ψηφοφορία, αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Η παρούσα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη όσων ειδικότερων προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και τον ιδρυτικό νόμο της Εταιρείας.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4548/2018.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
3. Η Εταιρεία χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό και συμπληρωματικά σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α’ 104).
2. Στο Δ.Σ. συμμετέχουν οι εξής:

α) πέντε (5) μέλη που υποδεικνύονται από τους μετόχους της Εταιρείας, ως εξής:

αα) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

αβ) τέσσερα (4) μέλη υποδεικνύονται από την ΕΕΣΥΠ, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου,

β) ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

γ) ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στα μέλη των περ. β) και γ) δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Η εκλογή των μελών επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό.

3. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
4. Τα κωλύματα, ασυμβίβαστα και οι περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.
5. Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίζει τμηματική ανανέωση του Δ.Σ. και διαδοχικές λήξεις της θητείας μελών του.
6. Τα μέλη του Δ.Σ. που έληξε η θητεία τους είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
7. Το Δ.Σ., αμέσως μετά από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, και καθορίζει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μελών του.
8. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί πρόσωπο που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, πλην εκείνων που σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της και τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 86 του ν. 4548/2018, το Δ.Σ. ασκεί και τις ακόλουθες:

α) Αναλαμβάνει συμβατικές υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,

β) εγκρίνει τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση του προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών, η οποία πρέπει να είναι ανταγωνιστική, ώστε να προσελκύει πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία και ανάλογα προσόντα, καθώς και να ενθαρρύνει την παραμονή τους στην Εταιρεία,

γ) συντάσσει, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, το στρατηγικό και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, και τα υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση,

δ) υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας,

ε) προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

στ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,

ζ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού,

η) συστήνει επιτροπές για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, όπως Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020 (Α΄ 136) ή Συμβουλευτική Επιτροπή και καθορίζει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές τους,

θ) επιβλέπει την εφαρμογή του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη ή μη του Δ.Σ., καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του και την έκταση της σχετικής εξουσιοδότησης.

Άρθρο δέκατο έκτο

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο στην ελληνική επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πριν από τη συνεδρίαση δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
4. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και με τηλεδιάσκεψη στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. αναφέρει ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση,

β) όταν συναινούν όλα τα μέλη του,

γ) αν οποιοδήποτε μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα, εφόσον κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, όπως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει όταν ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
6. 6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα (ηλεκτρονικά). Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Ουδέν μέλος μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.
7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και κάθε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή άλλο πρόσωπο που μπορεί να έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του ΔΣ. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο δέκατο έβδομο

Απαρτία – Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. 1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) και πρέπει να συμμετέχει στη συνεδρίαση τουλάχιστον ένα (1) μέλος που έχει οριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Αν απουσιάζουν μέλη του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή λόγω απώλειας της ιδιότητάς τους για άλλο λόγο, τα απομένοντα μέλη αυτού δύνανται να εκτελούν προσωρινά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαρτία της παρούσας. Η κενή θέση πρέπει να αναπληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών με τον διορισμό νέου μέλους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ιδρυτικό Νόμο της Εταιρείας και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο μέλος, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο με έγγραφη εντολή του απουσιάζοντος μέλους, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να αφορά σε περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα (1) απόν μέλος.
5. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση μέλους στο Δ.Σ. από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο δέκατο όγδοο

Ευθύνη και υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 77 έως 115 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), περί Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018, περί ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο δέκατο ένατο

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά, ιδίως στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, κατά τον τρόπο που τον έχει εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ.,

β) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει τις δραστηριότητές της και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να διαχειρίζεται τα καθημερινά ζητήματα,

γ) υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις και συστάσεις που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας,

δ) υλοποιεί όλες τις πράξεις που σχετίζονται με τη συνήθη διοίκηση της Εταιρείας και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.,

ε) προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας, λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ενθάρρυνση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση το οργανόγραμμα,

στ) εισηγείται στο Δ.Σ. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

ζ) υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και τον ετήσιο προϋπολογισμό,

η) έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Δ.Σ..

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει κάποιες από τις εξουσίες του σε τρίτα μέρη με ειδική εξουσιοδότηση.

Άρθρο εικοστό

Επιτροπή Ελέγχου

1. Η Επιτροπή Ελέγχου συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και λειτουργεί σύμφωνα με την υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), περί επιτροπής ελέγχου. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής ή λογιστικής, διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. Τα άλλα δύο (2) μέλη δύναται να είναι τρίτοι, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες με σχετική επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
2. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την εποπτεία της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας του Ελεγκτή και την εποπτεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της συνεργάζεται και με την αντίστοιχη Επιτροπή Ελέγχου της ΕΕΣΥΠ.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της που εξειδικεύει τις αρμοδιότητες και τον ρόλο της Επιτροπής και υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ..

Άρθρο εικοστό πρώτο

Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από πέντε (5) άμισθα μέλη. Τα μέλη της είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αμιγώς συμβουλευτικό ρόλο προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, και έχει ως σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα διαχείρισης της Εταιρείας. H Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις επί των θεμάτων που τίθενται προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή από το Δ.Σ. και μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο εικοστό δεύτερο

Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από τη σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη σύστασή της.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α’ 104). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Άρθρο εικοστό τρίτο

Ελεγκτές

1. Ως ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποιαδήποτε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, εγγεγραμμένη στα μητρώα της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α΄ 120).
2. Ως προς την υποχρέωση εναλλαγής ελεγκτών ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται για τις εισηγμένες εταιρείες στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής (L 158).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο εικοστό τέταρτο

Εσωτερικός Κανονισμός

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

α) τον τρόπο εταιρικής διακυβέρνησης,

β) την πολιτική αμοιβών και αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ., την οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση,

γ) Κώδικα Δεοντολογίας και πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων,

δ) κανονισμό έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που εκδίδεται κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α’ 147), υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου,

ε) πολιτικές κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη και κάθε συναφή εφαρμοστέα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο εικοστό πέμπτο

Λύση

Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τα άρθρα 164 έως 166 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

Άρθρο εικοστό έκτο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας για τους λόγους της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.».