Tο άρθρο 11 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α’ 245), περί της σύνθεσης, της θητείας και της απουσίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου – Απουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη με εξαετή θητεία, ως εξής: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας. Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020 (Α΄ 136). Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται απευθείας από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται απευθείας από τον Υπουργό Υγείας. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται απευθείας από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων εποπτευόντων υπουργών αντίστοιχα. Για την εκλογή των μελών από τη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη εκ μέρους τους προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) και δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ή καθηκόντων.
- Τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τα κάτωθι:
(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής,
(β) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, ένα (1) τουλάχιστον εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών.
- Δεν μπορούν να διοριστούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Εταιρείας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν τον σκοπό της Εταιρείας.
- Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, με την εξαίρεση της αποκλειστικής εκτελεστικής αρμοδιότητας του Αντιπροέδρου για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, εκλέγει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αφού λάβει υπόψη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανεξαρτησίας των προτεινόμενων μη εκτελεστικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει υποχρεωτικά το προτεινόμενο ως ανεξάρτητο μέλος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄ 136) και ότι, σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει άμεσα τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του. Ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών και οπωσδήποτε δεν είναι μικρότερος από ένα (1) μέλος. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.
- Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αντικατάστασή τους γίνεται με την ίδια διαδικασία διορισμού τους, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Μέχρι την αντικατάσταση των παραιτηθέντων ή θανόντων μελών ή των μελών που για οποιονδήποτε λόγο απώλεσαν την ιδιότητά τους ως μελών, το Διοικητικού Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον ο αριθμός των μελών του είναι τρεις (3) τουλάχιστον.
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου ο διορισμός έγινε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, παύεται αμέσως μόλις η παράβαση αυτή γίνει αντιληπτή.
- Η εξαετής θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας συνέρχεται η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.».
