1. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση,
β) όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που:
αα) αφορά σε ποσό τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ή
ββσυνίσταται σε μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με το σημείο 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
γ) όταν πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά που αφορά σε ποσό τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
δ) όταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διενεργούν συναλλαγή που αφορά σε ποσό τουλάχιστον δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, κατά την κατάθεση του στοιχήματος, την είσπραξη των κερδών, ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
ε) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο ποσού,
στ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου.
Τα ως άνω ποσά υπολογίζονται χωρίς ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον πελάτη.
2. Κατά την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεών τους τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να ενεργούν βάσει της εκτίμησης κινδύνου και δεν βασίζονται αποκλειστικά στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21.
Αρχική ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣΆρθρο 12 – Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 12 – Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ολοκλήρωση Δημοσίευσης ΔιαβούλευσηςΟλοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης
- 1 ΣχόλιοΆρθρο 01 – Σκοπός
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 02 – Αντικείμενο ( άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 02 – Αντικείμενο ( άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 03 – Εγκληματικές δραστηριότητες – βασικά αδικήματα (άρθρο 3 στοιχ. 4 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 03 – Εγκληματικές δραστηριότητες – βασικά αδικήματα (άρθρο 3 στοιχ. 4 της Οδηγίας 2015/849)
- 3 ΣχόλιαΆρθρο 04 – Ορισμοί ( άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)
- 3 ΣχόλιαΆρθρο 05 – Υπόχρεα πρόσωπα ( άρθρο 2 παρ. 1 , άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ.γ’ της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 06 – Αρμόδιες αρχές (άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5 , άρθρο 46 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 3, άρθρο 48 παρ. 4 έως και 8, άρθρο 50, άρθρο 61 παρ. 1 και 2 , άρθρο 62 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 06 – Αρμόδιες αρχές (άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5 , άρθρο 46 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 3, άρθρο 48 παρ. 4 έως και 8, άρθρο 50, άρθρο 61 παρ. 1 και 2 , άρθρο 62 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 07 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 07 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 08 – Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 08 – Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 09 – Άλλες δημόσιες αρχέςΆρθρο 09 – Άλλες δημόσιες αρχές
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 10 – Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίαςΆρθρο 10 – Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 11 – Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 11 – Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)
- 4 ΣχόλιαΆρθρο 12 – Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 13 – Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παρ. 1-6, άρθρο 14 παρ. 4-5 και Παράρτημα I της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 13 – Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παρ. 1-6, άρθρο 14 παρ. 4-5 και Παράρτημα I της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 14 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας(άρθρο 13 παρ.5 και άρθρο 14 παρ. 1-3 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 14 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας(άρθρο 13 παρ.5 και άρθρο 14 παρ. 1-3 της Οδηγίας 2015/849)
- 1 ΣχόλιοΆρθρο 15 – Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 16 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 16 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 17 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης (άρθρα 19 και 24 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 17 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης (άρθρα 19 και 24 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 18 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 18 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Οδηγίας 2015/849)
- 2 ΣχόλιαΆρθρο 19 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη (άρθρα 25, 26, 27, 28 και 29 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 20 – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων (άρθρο 30 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 20 – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων (άρθρο 30 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 21 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 21 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 22 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή (άρθρο 33 και άρθρο 34 παρ. 2 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 22 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή (άρθρο 33 και άρθρο 34 παρ. 2 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 23 – Αποχή από συναλλαγές (άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 23 – Αποχή από συναλλαγές (άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 24 – Υποχρεώσεις αναφοράς των αρμοδίων αρχών, των διαχειριστών αγορών και των γραφείων αντιπροσωπείας (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 24 – Υποχρεώσεις αναφοράς των αρμοδίων αρχών, των διαχειριστών αγορών και των γραφείων αντιπροσωπείας (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 25 – Υποβολή αναφορών για αδικήματα ειδικής αρμοδιότηταςΆρθρο 25 – Υποβολή αναφορών για αδικήματα ειδικής αρμοδιότητας
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 26 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (άρθρα 37 και 38 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 26 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (άρθρα 37 και 38 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 27 – Απαγόρευση γνωστοποίησης (άρθρο 39 παρ. 1 και 6 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 27 – Απαγόρευση γνωστοποίησης (άρθρο 39 παρ. 1 και 6 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 28 – Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης (άρθρο 39 παρ. 3,4,5 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 28 – Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης (άρθρο 39 παρ. 3,4,5 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 29 – Επιτροπή Δικηγόρων (άρθρο 34 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 29 – Επιτροπή Δικηγόρων (άρθρο 34 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)
- 1 ΣχόλιοΆρθρο 30 – Άρθρο 30 Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα (άρθρα 40 και 42 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 31 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρα 41 και 43 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 31 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρα 41 και 43 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 32 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 32 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849)
- 1 ΣχόλιοΆρθρο 33 – Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 34 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 32 παρ. 5 και άρθρα 53 54, 55 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 34 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 32 παρ. 5 και άρθρα 53 54, 55 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 35 – Εσωτερικές διαδικασίες (άρθρο 8 και άρθρο 61 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 35 – Εσωτερικές διαδικασίες (άρθρο 8 και άρθρο 61 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 36 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου (άρθρο 45 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 36 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου (άρθρο 45 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 37 – Κατάρτιση και εκπαίδευση (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. α΄και β΄της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 37 – Κατάρτιση και εκπαίδευση (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. α΄και β΄της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 38 – Αρμόδια στελέχη (άρθρο 46 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 38 – Αρμόδια στελέχη (άρθρο 46 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 39 – Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 58 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 39 – Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 58 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 40 – Δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 40 – Δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 41 – Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 41 – Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 42 – Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 42 – Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 43 – Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 43 – Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 44 – Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχείαΆρθρο 44 – Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία
- 1 ΣχόλιοΆρθρο 45 – Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 46 – Διοικητικές κυρώσεις (άρθρα 58 έως 60 της Οδηγίας 2015/849 )Άρθρο 46 – Διοικητικές κυρώσεις (άρθρα 58 έως 60 της Οδηγίας 2015/849 )
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 47 – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 32 παρ. 1 και 3 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 47 – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 32 παρ. 1 και 3 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 48 – Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής (άρθρα 32 παρ. 7, 46 παρ. 3 και άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 48 – Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής (άρθρα 32 παρ. 7, 46 παρ. 3 και άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 49 – Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής ( άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 49 – Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής ( άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 50 – Προσωπικό και λειτουργία των Μονάδων της ΑρχήςΆρθρο 50 – Προσωπικό και λειτουργία των Μονάδων της Αρχής
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 51 – Αρμοδιότητες της Β΄ Μονάδας της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίαςΆρθρο 51 – Αρμοδιότητες της Β΄ Μονάδας της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίας
- 2 ΣχόλιαΆρθρο 52 – Τροποποίηση του ν. 4170/2013 και άλλες διατάξεις
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 53 – Μεταβατικές διατάξειςΆρθρο 53 – Μεταβατικές διατάξεις
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 54 – Τροποποιούμενες -Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 54 – Τροποποιούμενες -Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)
- Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 55 – Έναρξη ισχύοςΆρθρο 55 – Έναρξη ισχύος
Πλοήγηση στη Διαβούλευση
Αναρτήθηκε
6 Φεβρουαρίου 2018, 17:55
Ανοικτή σε Σχόλια έως
9 Φεβρουαρίου 2018, 14:00
Εργαλεία
Εκτύπωση Εξαγωγή Σχολίων σε
Στατιστικά
4 Σχόλια 19 Σχόλια επι της Διαβούλευσης 24869 - Όλα τα ΣχόλιαΌλες οι Διαβουλεύσεις
- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
- Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014_91_ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009_65_ΕΚ
- Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων
- Ρύθμιση Συνταξιοδοτικών Θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις
- ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
- Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφαλίσης
- ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
- Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ
- Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις
- Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366
- ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 909_2014
- Aγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (ΕΕ L 173/12.6.2014) και σχετικές εθνικές διατάξεις.
- Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
- Σχέδιο Νόμου "Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας"
- Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης
- διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α’32).
- ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
- Λογιστικά πρότυπα
- Τέλη εγγραφής πράξεων από τα υποθηκοφυλακεία.
- Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας
- Κατεχόμενα
- Επίλυση Ιδιοκτησιακων διαφορών
- ΣΝ Ενσωμάτωση οδηγίας 2013/36/ΕΕ
- Ενιαίος Φόρος Ακινήτων
- Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011_61_ΕΕ
- Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών
- Υποβολή καταστάσεων
- Δομή των Ηλεκρονικών δεδομένων των φορολογικών στοιχείων
- Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων
- Εισροές - Εκροές
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014_56_ΕΕ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και του Κανονισμού 537_2014
- Ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών - Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου
- Ενσωμάτωση οδηγίας 2014_17_ΕΕ και τροποποίηση των οδηγιών 2008_48_ΕΚ και 2013_36_EE
- Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Οδηγιών 2013/50/ΕΕ και 2014/51/ΕΕ
- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011_61_ΕΕ
- Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων
- Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου
Θα πρέπει να γίνει αναφορά στην εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας στα κρυπτονομίσματα
1. Θα πρέπει να γίνει αναφορά στον τρόπο χρήσης και αντιμετώπισης προπληρωμένων καρτών τόσο αυτών που εκδίδονται από κάποιο σχήμα (Mastercard, Visa κλπ), όσο κυρίως αυτών που εκδίδονται και επαναφορτίζονται κάτω από το προϊόν δωροκάρτα, τα όρια που πρέπει να τεθούν σε συνδυασμό και με την PSD2 και του τρόπου που αυτές χειρίζονται και από ποιους.
Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν πολλάκις «κατηγορηθεί» εργαλεία ξεπλύματος χρημάτων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Για το άρθρο 12. Με τα παιδιά που σπουδάζουν ή κάνουν το Μεταπτυχιακό τους στο Εξωτερικό τι θα γίνει; Τα χίλια ευρώ που λέτε είναι πολύ λίγα για οποιαδήποτε χώρα. Φροντίστε παρακαλώ για προσθήκη εξαίρεσης.
Το νομοσχέδιο είναι καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπου με το ευτελές πρόσχημα την καταπολέμηση παράνομου χρήματος και τρομοκρατίας βασανίζει τους χριστιανούς ορθόδοξου απλούς πολίτες (που είναι μεροκαματιάρηδες και δεν είναι τρομοκράτες). Κάνει τις τράπεζες εφοριακούς και τους δίνει την δυνατότητα να δεσμεύουν από μόνες τους τα χρήματα του κάθε πολίτη με πρόσχημα τον έλεγχο που μπορεί να γίνει και σε 5 τέρμινα και με 5 κιλά χαρτί και με 50 χιλιόμετρα τρέξιμο. Φθάνουμε στο σημείο να μην ορίζει πλέον ο πολίτης τα χρήματά του, υπό το έωλο επιχείρημα του ελέγχου από τον τραπεζίτη/φοροκυνηγό μπράβο του κράτους.