Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 | Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018

(παρ. 4 και 31 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και 2(α) του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177)

1. Στην περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 προστίθεται νέα υποπερ. εε’, τροποποιείται η περ. δ’ και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Έργο της Επιτροπής Στρατηγικής είναι:
α) Ο εντοπισμός, η ανάλυση, η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των εκάστοτε υφιστάμενων κινδύνων σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, με παράλληλη μέριμνα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συντάσσει Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία επικαιροποιείται όταν κρίνεται αναγκαίο με αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, της σχετικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Στρατηγικής συντονίζει τη διαδικασία εκπόνησης, τακτής αναθεώρησης, επικαιροποίησης και δημοσιοποίησης των εκτιμήσεων κινδύνου, με στόχο το μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευρημάτων στην κατανομή πόρων και στο σχεδιασμό δράσεων σε επιλεγμένους τομείς και ειδικότερα:
αα) Εντοπίζει τομείς ή πεδία που διατρέχουν χαμηλότερο ή υψηλότερο κίνδυνο και σχεδιάζει τη λήψη ενισχυμένων μέτρων από τα υπόχρεα πρόσωπα στις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου,
ββ) χρησιμοποιεί τις ανωτέρω εκτιμήσεις για τη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών και την προώθηση των κατάλληλων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για αντιμετώπιση των εντοπισμένων κινδύνων, καθώς και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς την κατανομή των διαθέσιμων πόρων,
γγ) θέτει στη διάθεση των υπόχρεων προσώπων τις αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου αυτά να προβούν στις δικές τους εκτιμήσεις κινδύνου,
δδ) ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αποτελέσματα των ανωτέρω εκτιμήσεων κινδύνου,
εε) αναφέρει τις εθνικές προσπάθειες, τη θεσμική δομή και τις διαδικασίες του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής που εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων, η Αρχή του άρθρου 47 και οι φορολογικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και προϋπολογισμός), στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες.
β) Η διασφάλιση της συμμόρφωσης της χώρας με τα διεθνή πρότυπα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων σχετικά με την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
γ) Η εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Αρχής, όσον αφορά ιδίως τη στελέχωσή της με εξειδικευμένο προσωπικό, την αναβάθμιση της συνεργασίας της με τις εποπτικές Αρχές και την ενεργοποίηση και άλλων δημόσιων φορέων για την υποβολή αναφορών ή διαβίβαση πληροφοριών προς την Αρχή.
δ) Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ασκούμενης εποπτείας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και την ανάπτυξη της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των φορέων της παρ. 2.
ε) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη μελέτη των αναγκαίων προσαρμογών που απαιτούνται για τη βελτίωση της συνεισφοράς των φορέων του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.».
2. Στην παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Η Επιτροπή Στρατηγικής καταρτίζει ετήσια έκθεση που υποβάλλει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία περιγράφονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου που έχει διενεργήσει και οι δραστηριότητές της και προτείνονται πολιτικές και συγκεκριμένα μέτρα για την αναβάθμιση των εθνικών μηχανισμών που στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέμηση των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Η Επιτροπή Στρατηγικής δημοσιεύει περίληψη της έκθεσης παραλείποντας διαβαθμισμένες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν».

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

4 ΣχόλιαΆρθρο 01 – Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4557/2018
1 ΣχόλιοΆρθρο 02 – Βασικά αδικήματα – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018
3 ΣχόλιαΆρθρο 03 – Υπόχρεα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 05 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018Άρθρο 05 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018
4 ΣχόλιαΆρθρο 07 – Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 08 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 10 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018Άρθρο 10 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 11 – Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Προσθήκη άρθρου 16A στο ν. 4557/2018Άρθρο 11 – Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Προσθήκη άρθρου 16A στο ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 12 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018Άρθρο 12 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 13 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018Άρθρο 13 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 14 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018Άρθρο 14 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 15 – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 16 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018Άρθρο 16 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 17 – Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων – Προσθήκη άρθρου 21Α στο ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 18 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018Άρθρο 18 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 19 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018Άρθρο 19 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 20 – Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018Άρθρο 20 – Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 22 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018Άρθρο 22 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 23 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018Άρθρο 23 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 24 – Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο ν. 4557/2018Άρθρο 24 – Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 25 – Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη άρθρου 34Β στο ν. 4557/2018Άρθρο 25 – Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη άρθρου 34Β στο ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 26 – Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις – Προσθήκη άρθρου 34Γ στο ν. 4557/2018Άρθρο 26 – Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις – Προσθήκη άρθρου 34Γ στο ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 27 – Εσωτερικές διαδικασίες -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018Άρθρο 27 – Εσωτερικές διαδικασίες -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 28 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018Άρθρο 28 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 29 – Ποινικές κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018Άρθρο 29 – Ποινικές κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018
1 ΣχόλιοΆρθρο 30 – Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής- Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4557/2018
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύοςΆρθρο 31 – Έναρξη ισχύος

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων